NJA 2022 s. 42
Domskäl
Hovrätten (hovrättsråden Lars Lindblad och Catharina Månsson, referent, hovrättsassessorn Adam Westberg samt två nämndemän) anförde följande i dom den 22 december 2020.
HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Skuld
Vad är utrett i målet?
A.A. har i hovrätten erkänt att han gjort de av åklagaren påstådda 25 kontantuttagen från Dackom Bygg AB:s bankkonto. Genom A.A:s erkännande i förening med åklagarens skriftliga bevisning i form av dels kontoutdrag, dels allegat avseende 24 av de 25 uttagen är det styrkt att han gjort samtliga uttag.
Uttagen, som A.A. vidtagit inom ramen för näringsverksamheten i Dackom Bygg AB, har skett vid följande tidpunkter och med följande belopp.
Datum Belopp i kr
2014-12-19 10 500
2015-01-19 146 000
2015-02-11 15 000
2015-02-12 10 000
2015-02-13 15 000
2015-02-17 26 000
2015-03-05 145 000
2015-03-12 70 000
2015-03-18 15 000
2015-03-19 91 000
Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
- Departement
- Justitiedepartementet
- Utfärdad
- 2014-05-15
- Ändring införd
- SFS 2014:307 i lydelse enligt SFS 2024:874
- Ikraft
- 2014-07-01
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
- 2024-12-01
Lagens tillämpningsområde
2 § Med brott i 3 och 4 §§ avses
- gärning som utgör brott enligt svensk lag, eller
- gärning som utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar brott enligt svensk lag.
Ansvar
3 § För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som
- överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller
- tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd.
Straffet är fängelse i högst två år.
Rättsfall6
- NJA 2018 s. 1010:Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning (I–III)
- NJA
NJA s.
Domskäl
HD (justitieråden Gudmund Toijer, Agneta Bäcklund, referent, Petter Asp och Johan Danelius) meddelade den 17 juni följande dom.
DOMSKÄL
Bakgrund
1.
En okänd person vilseledde G.J. att dels föra över kr till sin sambos bankkonto, dels förmå sambon att via Swish föra pengarna vidare till ett flertal bankkonton. Hon överförde bland annat 15 kr till K.V:s konto.
2.
Samma dag som K.V. mottog beloppet kontaktades han per telefon av en okänd man som uppgav att han till K.V. hade gjort en felaktig överföring via Swish på 15 kr. K.V., som inte lyckades föra över beloppet till avsändaren via Swish, tog ut kontanter som han lämnade över till mannen.
Vad målet gäller
3.
Målet gäller frågan om K.V. haft skälig anledning att anta att de pengar som han överlämnade till den okände mannen härrörde från brott eller brottslig verksamhet (6 § andra stycket lagen, , om straff för penningtvättsbrott). Om så inte är fallet ska HD ta ställning till om 7 § tredje stycket andra meningen är tillämplig i detta fall och, i så fall, om K.V. uppsåtligen har medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.
Åtalet och domstolarnas
Ett avgörande om penningtvätt
Ansvar för penningtvättsbrott förutsätter bl.a. att de pengar eller den egendom av annat slag som är föremål för en penningtvättsåtgärd härrör från brott eller brottslig verksamhet. Högsta domstolen slår i avgörandet fast att samma beviskrav som det som i allmänhet tillämpas i brottmål gäller i fråga om detta rekvisit. Ett påstående om brott eller brottslig verksamhet ska alltså vara styrkt.
När det görs gällande att egendom härrör från ett brott måste åklagaren visa att det handlande som har föregått penningtvättsåtgärden uppfyller rekvisiten för en brottsbeskrivning. Däremot behöver de närmare omständigheterna kring brottet, såsom tid, plats, brottsutbyte och gärningsman inte vara klarlagda.
Vad gäller ett påstående om att egendom härrör från brottslig verksamhet kan beviskravet vara uppfyllt även om det inte kan visas att det föregående handlandet u
Lag () om straff för penningtvättsbrott
SFS nr:
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Utfärdad:
Ändrad: t.o.m SFS
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
Lagens tillämpningsområde
1 § Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt.I lagen () om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lag ().2 § Med brott i 3 och 4 §§ avses
1. gärning som utgör brott enligt svensk lag, eller
2. gärning som utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar brott enligt svensk lag.Ansvar
3 § För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som
1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller
2. tillhandahåller, förvärvar eller uppr
Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
- Departement
- Justitiedepartementet
- Utfärdad
- 2014-05-15
- Ändring införd
- SFS 2014:307 i lydelse enligt SFS 2024:874
- Ikraft
- 2014-07-01
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
- 2024-12-01
Lagens tillämpningsområde
2 § Med brott i 3 och 4 §§ avses
- gärning som utgör brott enligt svensk lag, eller
- gärning som utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar brott enligt svensk lag.
Ansvar
3 § För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som
- överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller
- tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd.
Straffet är fängelse i högst två år.
Rättsfall6
- NJA 2018 s. 1010:Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning (I–III)
- NJA
NJA s.
Domskäl
HD (justitieråden Gudmund Toijer, Agneta Bäcklund, referent, Petter Asp och Johan Danelius) meddelade den 17 juni följande dom.
DOMSKÄL
Bakgrund
1.
En okänd person vilseledde G.J. att dels föra över kr till sin sambos bankkonto, dels förmå sambon att via Swish föra pengarna vidare till ett flertal bankkonton. Hon överförde bland annat 15 kr till K.V:s konto.
2.
Samma dag som K.V. mottog beloppet kontaktades han per telefon av en okänd man som uppgav att han till K.V. hade gjort en felaktig överföring via Swish på 15 kr. K.V., som inte lyckades föra över beloppet till avsändaren via Swish, tog ut kontanter som han lämnade över till mannen.
Vad målet gäller
3.
Målet gäller frågan om K.V. haft skälig anledning att anta att de pengar som han överlämnade till den okände mannen härrörde från brott eller brottslig verksamhet (6 § andra stycket lagen, , om straff för penningtvättsbrott). Om så inte är fallet ska HD ta ställning till om 7 § tredje stycket andra meningen är tillämplig i detta fall och, i så fall, om K.V. uppsåtligen har medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.
Åtalet och domstolarnas
Ett avgörande om penningtvätt
Ansvar för penningtvättsbrott förutsätter bl.a. att de pengar eller den egendom av annat slag som är föremål för en penningtvättsåtgärd härrör från brott eller brottslig verksamhet. Högsta domstolen slår i avgörandet fast att samma beviskrav som det som i allmänhet tillämpas i brottmål gäller i fråga om detta rekvisit. Ett påstående om brott eller brottslig verksamhet ska alltså vara styrkt.
När det görs gällande att egendom härrör från ett brott måste åklagaren visa att det handlande som har föregått penningtvättsåtgärden uppfyller rekvisiten för en brottsbeskrivning. Däremot behöver de närmare omständigheterna kring brottet, såsom tid, plats, brottsutbyte och gärningsman inte vara klarlagda.
Vad gäller ett påstående om att egendom härrör från brottslig verksamhet kan beviskravet vara uppfyllt även om det inte kan visas att det föregående handlandet u
Lag () om straff för penningtvättsbrott
SFS nr:
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Utfärdad:
Ändrad: t.o.m SFS
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)Lagens tillämpningsområde
1 § Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt.I lagen () om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lag ().2 § Med brott i 3 och 4 §§ avses
1. gärning som utgör brott enligt svensk lag, eller
2. gärning som utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar brott enligt svensk lag.Ansvar
3 § För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som
1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller
2. tillhandahåller, förvärvar eller uppr